About this role

1. Gestion opérationnelle des alertes LCB-FT - Traitement quotidien des alertes (gel des avoirs, PPE, bénéficiaires effectifs) - Analyse et qualification des alertes issues des outils de filtrage - Réalisation des investigations de premier niveau - Documentation complète et traçabilité des décisions - Relances auprès des équipes opérationnelles ________________________________________ 2. Examens renforcés - Préparation des dossiers d'examen renforcé - Collecte des pièces et informations nécessaires - Rédaction des synthèses de premier niveau ________________________________________ 3.

Traitement des signalements de fraude - Analyse factuelle des signalements internes et délégataires - Centralisation des informations - Mise à jour du registre fraude - Suivi des actions correctrices ________________________________________ 4. Contribution au contrôle permanent de la conformité (appui) - Réalisation de contrôles de premier niveau sur échantillon - Mise à jour des tableaux de suivi - Production des données nécessaires au pilotage - Préparation des éléments pour les revues de second niveau ________________________________________ 5.

Reporting et support organisationnel - Mise à jour des tableaux de bord mensuels - Consolidation des données LCB-FT & fraude - Préparation des supports pour le comité LCB-FT - Organisation et archivage documentaire ________________________________________ 6. Appui à la sensibilisation - Participation à la mise à jour des supports pédagogiques - Contribution à la communication interne (intranet, actualités) - Appui logistique aux sessions de sensibilisation

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